易食集团股份有限公司_焦点透视_新浪财经

  1、要紧暗示

  年度公报是年度公报的摘要。,出资者愿望确信更多小事。,该当殷勤的读书同时刊载于深圳份买卖所[微博]网站等奇纳证监会[微博]使具有特性网站上的年度公报全文。

  公司简介

  ■

  2、次要财务数据与伙伴变更

  (1)次要财务数据

  公司设想对前年的ACCU停止复习性评定或重述?

  □ 是 √ 否

  ■

  (2)前10名伙伴持股

  ■

  (3)表演公司与公司的物主身份和把持权相干。

  ■

  3、行政机关层议论与剖析

  演讲期内,在保养主营事情持续健康发展的同时,关怀宝鸡不称职的资产容易搬运,路桥的免费成绩曾经争论了。,成让陕西陈继药房爱好股份保密的公司一切爱好,进步整数创又来最大限度的。公司不断加强食品安全行政机关,航空食品、坐火车旅行餐饮耐用的等次要事情持续增长,能胜任2013年12月31日,公司意识到总进项64,679万元,同比增长,归属于总公司伙伴的净赚4,627万元,增长。

  4、财务演讲事项

  (1)与上年度决算表匹敌,兼并日记射程变更表

  1、天津易食航空餐饮股份保密的公司

  延续损伤,2013年4月,天津易食航空餐饮股份保密的公司开端注销顺序,天津市东丽区国税局于2013年5月23日受权税务注销,现期将其2013年1至4月经纪效果及现金流动量适合兼并射程,兼并表中除末期的财务状况表。。

  2、陕西陈继医药工业股份保密的公司

  2013年11月20日,公司与现在称Beijing紫光医药工业签字爱好让礼仪,将原构思陕西陈继医药工业股份保密的公司66%的股权给现在称Beijing紫光药房股份保密的公司,让价钱2378万元。现期将陕西陈继医药工业股份保密的公司2013年1至11月经纪效果及现金流动量适合兼并射程,兼并表中除末期的财务状况表。。

  3、内蒙古航空站航空食品保密的责任公司

  本公司与内蒙古呼和浩特白塔国际航空站支持者使充满股份保密的公司,指出本钱800万元人民币。,2013年5月13日正式指出。。白塔航空站保密的责任公司订阅费总结300万9,占指出本钱的49%,存在餐饮事情配件、配件及生料化脓使充满。公司的订阅费本钱是408万元。,占指出本钱的51%。亲近的日期的完毕,公司使充满408万元。,占指出本钱的51%。

  4、武汉新沂食品贸易股份保密的公司

  2013年6月6日,公司全资分店武汉易食坐火车旅行餐饮耐用的股份保密的公司独资到达武汉新沂食品贸易股份保密的公司,指出本钱(实缴本钱)500万元。。

  易食集团爱好股份保密的公司

  董事长:何Jia Fu

  二4月15日14

  发展互信关系指定遗传密码:000796发展互信关系亏空:可食用的家畜公报号:2014-021

  易食集团爱好股份保密的公司

  第七届董事会第十非常国民大会分辨率公报

  公司和董事会会员全体抵押权A的可靠性。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或令人满意地错过。

  易食集团爱好股份保密的公司(以下略号“公司”)第七届董事会第十非常国民大会于这是2014年4月11日在公司国民大会室进行的。,国民大会由董事长何Jia Fu修饰掌管。国民大会使充满以APR方法经过电子邮件和受话器使充满你。。国民大会应由7位董事列席。,亲自承受7人,付托及其他的伴随0人,未到庭0人,公司监事和高级行政机关人员列席了国民大会。。国民大会适合公司条例的关心规则。。

  国民大会尊敬并制裁了跟随事项。:

  1、年度公报和总结2013

  国民大会以7票开票权经过。,0票反,0弃权,尊敬经过了《年度公报和总结2013》并做2013岁岁年年度伙伴大会尊敬。

  公司2013年度公报全文详见巨潮消息网,2013年度公报摘要 本公司昔日公报(公报号2014-022)。

  2、2013年度董事会演讲

  国民大会以7票开票权经过。,0票反,0弃权,尊敬经过了《2013年度董事会演讲》。董事会核准做董事会的演讲。,董事会演讲详见2013年度公报全文详见四节。

  3、2013年度又来分配课程

  国民大会以7票开票权经过。,0票反,0弃权,尊敬经过了《2013年度又来分配课程》;

  2013年度,公司意识到净赚一万元。,归属于份上市的公司伙伴的净赚为10000元。,中小伙伴盈亏一万元。亲近的 2013年12月31日,公司本钱公积金 万元。本演讲期因公司未分配又来科目依然为负,本着公司条例说话中肯红利基谐波,公司2013 年刊缺席又来分配在地图上标出。,本钱预订也无力的提高某人的地位本钱存量。。公司2013年度意识到的净赚用于开端以前年度不足额。该法案仍需做伙伴年年的大会。。

  4、2013内脏把持自负评价演讲

  国民大会以7票开票权经过。,0票反,0弃权,尊敬经过了《2013内脏把持自负评价演讲》;

  公司内脏把持自负评价演讲全文摘。

  5、新兵2014家年度审计机构的打手势索赔

  国民大会以7票开票权经过。,0票反,0弃权,尊敬经过了《新兵2014家年度审计机构的打手势索赔》,核准持续服务中审亚太会计事务所为公司2014岁岁年年度审计机构并做公司2013岁岁年年度伙伴大会尊敬。

  6、申请表格概括记入贷方限额的打手势索赔

  国民大会以7票开票权经过。,0票反,0弃权,尊敬经过了《申请表格概括记入贷方限额的打手势索赔》。

  2014年董事会核准提请伙伴大会尊敬制裁董事会认可公司董事长为代理人,在概括授信总限度为人民币5亿元的限度内全权大使容易搬运详细事情,签字互相牵连记录,董事会不再设立董事会的分辨率。,死线自2013岁岁年年度伙伴大会尊敬经过本打手势索赔之日起至2014岁岁年年度伙伴大会传唤之日止。

  7、运动着的境遇确定彼此的管保扣缴限额总结的打手势索赔

  国民大会以7票开票权经过。,0票反,0弃权,尊敬经过了《运动着的境遇确定彼此的管保扣缴限额总结的打手势索赔》(详见本公司昔日公报,公报号2014-023);

  制裁董事会制裁公司经过的彼此的授权证,公司向现在称Beijing新中国航空站AI供给物的授权证总结、武汉易吃坐火车旅行耐用的股份保密的公司1亿元,宜昌三大航空亿元食品股份保密的公司、海南航空[微博]亿元食品股份保密的公司、三亚汉莎航空亿元食品股份保密的公司、甘肃海航汉莎航空亿元食品股份保密的公司、新疆海航汉莎航空亿元食品股份保密的公司。经董事会尊敬,索赔在20年度做公司年度伙伴大会制裁书。。

  8、钞票2014年度日常关系买卖

  本打手势索赔关系董事何Jia Fu、李少飞制止开票。,国民大会以5票开票权经过。,0票反,0弃权,尊敬经过了《运动着的境遇2014年日常关系买卖加以总结的打手势索赔》(详细内容详见本公司昔日公报,公报号2014-024)。

  9、评定第七板孤独董事赏金的打手势索赔

  国民大会以7票开票权经过。,0票反,0弃权,尊敬经过了《评定第七板孤独董事赏金的打手势索赔》,核准将第七届董事会孤独董事赏金评定至7万元/年并做公司2013岁岁年年度伙伴大会尊敬。

  10、出资者相干行政机关在地图上标出2014

  国民大会以7票开票权经过。,0票反,0弃权,尊敬经过了《出资者相干行政机关在地图上标出2014》。

  公司出资者相干行政机关在地图上标出2014全文详见本公司昔日公报。

  11、接下去三年(2014-2016)伙伴补偿在地图上标出

  国民大会以7票开票权经过。,0票反,0弃权,尊敬经过了《接下去三年(2014-2016)伙伴补偿在地图上标出》。

  公司接下去三年(2014-2016)伙伴补偿在地图上标出全文详见本公司昔日公报。

  12、传唤伙伴大会2013次国民大会的打手势索赔

  国民大会以7票开票权经过。,0票反,0弃权,尊敬经过了《传唤伙伴大会2013次国民大会的打手势索赔》,传唤2013年度伙伴大会使充满详见本公司昔日公报(公报号2014-025)。

  本公报

  易食集团爱好股份保密的公司

  董事会

  2014年4月15日

  发展互信关系指定遗传密码:000796发展互信关系亏空:易食集团公报号:2014-025

  易食集团爱好股份保密的公司

  论二、13伙伴的聚集

  大会使充满

  公司和董事会会员全体抵押权A的可靠性。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或令人满意地错过。

  易食集团爱好股份保密的公司(以下略号“公司”)经第七届董事会第十非常国民大会尊敬确定于2014年5月9日午前10:00时传唤公司2013岁岁年年度伙伴大会。伙伴大会是经过现场开票停止的。,现将关心2013岁岁年年度伙伴大会互相牵连事项公报列举如下:

  一、国民大会根本境遇

  一次保持不变时期:2014年5月9日(星期五)10:00,会期良久

  两职位:公司国民大会室

  三聚集人:董事会

  四种聚集方法:当场的开票

  二、运动着的境遇伙伴大会的深思熟虑

  ㈠《年度公报和总结2013》;

  ㈡《2013年度董事会演讲》;

  三中西部及东部各州的县议会工作演讲2013

  ㈣《2013年度又来分配课程》;

  ㈤《新兵2014家年度审计机构的打手势索赔》;

  ㈥《申请表格概括记入贷方限额的打手势索赔》;

  ㈦《运动着的境遇确定彼此的管保扣缴限额总结的打手势索赔》;

  八运动着的境遇2014年度加以总结买卖的求婚。;

  运动着的境遇评定七年度孤独董事赏金的九项打手势索赔;

  ㈩《接下去三年(2014-2016)伙伴补偿在地图上标出》。

  三、列席国民大会

  1、能胜任2014年4月30日(星期二)后部15点。:00 本公司一切伙伴均在Chi深圳用枝形叶脉刺绣花纹装饰指出。;

  2、公司董事、监事、高级行政机关人员和公司服务的证明法度顾问;

  3、伙伴因故不克不及列席国民大会,可付托代理人列席(认可付托书详见附件)。

  四、伴随国民大会的注销顺序

  要素,指出典型。

  1、自然人伙伴该当构思个人身份证书写体铅字、伙伴报告卡、发展互信关系注销;

  2、社团伙伴该当构思营业执照硬拷贝。、认可代表或许法定代理人的认可权、伙伴报告卡、爱好代金券、身份证注销;

  3、付托人该当构思个人的身份证书写体铅字。、原认可书、校长身份证、付托人伙伴报告卡和发展互信关系注销;

  4、陌生伙伴可以以书面形式或描写方法注销。。

  两遍注销时期:2014年5月5日

  午前:9:30—11:30后部:14:00—17:00

  三指出职位:海口市龙华区滨海小道81号南洋大厦15层易食集团爱好股份保密的董事会重要官职

  四润色受话器号码:0898-66552208描写:0898-66552231

  五、及其他事项

  列席国民大会、交通费自理。

  六、认可书(见附件)

  易食集团爱好股份保密的公司

  董事会

  2014年4月15日

  附件:

  易食集团爱好股份保密的公司

  二年度伙伴大会认可书

  兹付托修饰(未婚妻)代表个人(本单位)伴随易食集团爱好股份保密的公司2013年度伙伴大会,详细认可列举如下:

  代理人姓名:代理人有选举权[缺席开票权]

  付托人该当对伙伴大会尊敬的事项停止开票权。:

  ■

  如个人未对上述的尊敬事项作出详细指出,代理人有权[ ]/无权[ ]本着本身的意义开票权。

  付托人(社团):客户伙伴账目:

  构思爱好的伙伴人数:签发日期:

  受让人(署名):

  受让人的身份证号码:

  本付托书的有效期为月至月。

  发展互信关系指定遗传密码:000796发展互信关系亏空:可食用的家畜公报号:2014-026

  易食集团爱好股份保密的公司

  SU第八个届协商会议第七次国民大会公报

  公司会员全体和中西部及东部各州的县议会抵押权授权证。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或令人满意地错过。

  易食集团爱好股份保密的公司(以下略号“公司”) 第七届中西部及东部各州的县议会第八个次国民大会 这是2014年4月11日在公司国民大会室进行的。,国民大会由董事会主席李伟东修饰掌管。。国民大会应到监事3人,亲自列席3人,未到庭0人。国民大会适合公司条例的关心规则。。国民大会尊敬并制裁了跟随事项。:

  1、年度公报和总结2013

  国民大会是3 融通票据礼仪,0 票反,0 票弃权,尊敬经过了《年度公报和总结2013》;

  公司2013岁岁年年度公报全文详见巨潮消息网,2013年度公报摘要 本公司昔日公报(公报号2014-022)。

  2、2013年度中西部及东部各州的县议会工作演讲

  国民大会是3 融通票据礼仪,0 票反,0 票弃权,尊敬经过了《2013年度中西部及东部各州的县议会工作演讲》,并作出以下评论:

  公司依法经纪

  演讲期内,中西部及东部各州的县议会由中西部及东部各州的县议会聚集。、传唤、监视开票事项等。,董事会按照公司条例做事。、发展规则的当权者行使法度责任。,依法经纪,发展健全内脏把持社会事业机构,严寒气候施工决策顺序。公司董事、高级行政机关人员在演技公司功能时不存在违背法度、法规、公司条例或许伤害公司又来的。

  二是反省公司的财务状况。

  本着公司做的2013年度财务演讲,中西部及东部各州的县议会复核后以为:公司2013年财务演讲及奇纳亚太会计标准号的剥夺资格审计演讲、真实、正确地传达了公司的财务状况和经纪效果。

  三募集资产应用境遇

  公司非募集资产持续应用到眼前的代表机构。

  四交易情况、收买资产境遇

  演讲期内,公司将陕西陈继医药工业股份保密的公司66%的股权以2378万元让给现在称Beijing紫光药房股份保密的公司。这笔买卖的次要踢向是剥离非主营事情。,不足额资产容易搬运,进步份上市的公司整数创又来程度;买卖满足后,公司不再构思潜在公司和把持台的股权。。

  ㈦ 关系买卖境遇

  演讲期内的关系方买卖由A,孤独董事事前被确以为关系买卖。,并在董事会上宣布关心孤独董事的孤独看法,董事会超过分辨率及详细境遇,不伤害公司和伙伴的又来。。

  ㈥ 审计演讲境遇

  奇纳亚太会计标准号的剥夺资格审计演讲、真实传达了公司的财务状况和经纪效果。。

  中西部及东部各州的县议会核准做董事会的工作演讲。

  3、2013年度又来分配课程

  国民大会是3 融通票据礼仪,0 票反,0 票弃权,尊敬经过了《2013年度又来分配课程》。

  2013年度,公司意识到净赚一万元。,归属于份上市的公司伙伴的净赚为10000元。,中小伙伴盈亏一万元。亲近的 2013年12月31日,公司本钱公积金 万元。本演讲期因公司未分配又来科目依然为负,本着公司条例说话中肯红利基谐波,公司2013 年刊缺席又来分配在地图上标出。,本钱预订也无力的提高某人的地位本钱存量。。公司2013年度意识到的净赚用于开端以前年度不足额。该法案仍需做伙伴年年的大会。。

  4、2013内脏把持自负评价演讲

  国民大会是3 融通票据礼仪,0 票反,0 票弃权,尊敬经过了《2013内脏把持自负评价演讲》,并作出以下评论:

  公司2013年内脏把持自负评价演讲适合深圳份买卖所[微博]《份上市的公司内脏把持加标点于》及及其他互相牵连记录的索赔;真实自负评价演讲、它充分体现了公司内脏的发展和使生效。,内脏把持的总体评价是成立的。、正确。

  公司2013年内脏把持自负评价演讲详见昔日公报。

  本公报

  易食集团爱好股份保密的公司中西部及东部各州的县议会

  2014年4月15日

  份略号

  可食用的家畜

  份指定遗传密码

  000796

  份上市买卖所

  深圳份买卖所

  润色人和润色人

  董事会秘书官

  发展互信关系事务代表

  姓名

  朱玉文

  王娟

  受话器

  0898-66552208

  0898-66552208

  描写

  0898-66552231

  0898-66552231

  电子邮箱

  yuw_zhu@hnair.com

  juanwang@hnair.com

  2013年

  2012年

  本年比不久以前提高某人的地位或增加

  2011年

  营业进项(元)

  646,788,255.00

  548,051,236.78

  

  516,526,

  归属于份上市的公司伙伴的净赚(元)

  46,274,580.47

  12,614,652.94

  

  16,334,

  从非惯常利害中离开的又来净总值

  26,166,050.36

  13,439,436.04

  94.7%

  12,174,

  经纪运动净现金流动量(元)

  47,204,417.57

  69,224,909

  -31.81%

  42,405,

  根本每股进项(元/股)

  0.1877

  0.0512

  266.6%

  0.07

  冲淡的每股进项(元/股)

  0.1877

  0.0512

  266.6%

  0.07

  额外的使平衡净资产进项率(%)

  9.46%

  2.73%

  6.73%

  3.63%

  2013残冬腊月

  2012残冬腊月

  本年根儿比上年根儿增减(%)

  2011残冬腊月

  资产总计的(元)

  1,280,486,186.52

  992,249,075.02

  29.05%

  1,173,682,

  归属于份上市的公司伙伴的净资产(元)

  509,761,521.36

  466,076,755

  9.37%

  455,837,

  演讲末期的伙伴总额

  32,137

  第五个的买卖日完毕时的伙伴总额

  31,278

  10大伙伴持股

  伙伴姓名

  伙伴习性

  持股洁治(%)

  持股合计

  构思保密的交易情况学期的爱好数

  质押或解冻

  库存健康状况

  合计

  海航用桩区分股份保密的公司

  海内非国有社团

  17.38%

  42,847,964

  质押

  42,847,964

  Liu An让

  奇纳自然人

  0.81%

  1,988,493

  刘小辉

  奇纳自然人

  0.80%

  1,960,600

  孙希阁

  奇纳自然人

  5%

  1,840,890

  黄雅绿

  奇纳自然人

  5%

  1,595,100

  刘康

  奇纳自然人

  0.47%

  1,160,000

  凯通发展互信关系股份保密的公司核准回购特别报告。

  海内非国有社团

  0.54%

  1,320,000

  俞悦

  奇纳自然人

  0.39%

  969,183

  方建筑

  奇纳自然人

  0.34%

  846,190

  李伟

  奇纳自然人

  0.34%

  845,700

  伙伴相干的塑造或成为一体行为

  十大伙伴经过有什么相干吗?,也未知设想属于《份上市的公司持股变更境遇消息表演行政机关办法》中规则的划一行为人。

  伙伴参加抵押权金买卖的消息(也许有的话)

  不使用

  票据名声

  开票权看法

  《年度公报和总结2013》

  同意[不同意]

  《2013年度董事会演讲》

  同意[不同意]

  《2013年度中西部及东部各州的县议会工作演讲》

  同意[不同意]

  《2013年度又来分配课程》

  同意[不同意]

  《新兵2014家年度审计机构的打手势索赔》

  同意[不同意]

  《申请表格概括记入贷方限额的打手势索赔》

  同意[不同意]

  《运动着的境遇确定彼此的管保扣缴限额总结的打手势索赔》

  同意[不同意]

  《运动着的境遇2014年日常关系买卖加以总结的的打手势索赔》

  同意[不同意]

  《评定第七板孤独董事赏金的打手势索赔》

  同意[不同意]

  《接下去三年(2014-2016)伙伴补偿在地图上标出》

  同意[不同意]

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